Skandal Crypto Terbongkar: Penambang Bit Mining Terjerat Jaring Korupsi dan Suap

Bit Mining Ltd. Didakwa atas Tindak Pidana Korupsi

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengajukan tuntutan terhadap perusahaan penambangan Crypto, Bit Mining Ltd., atas tuduhan korupsi. CEO perusahaan tersebut diduga terlibat dalam mengarahkan pembayaran ilegal dan upaya selanjutnya untuk menyembunyikannya.

Skema Suap

Bit Mining dan para eksekutifnya dituduh menyalurkan USD 2,5 juta dalam bentuk pembayaran gelap kepada pejabat Jepang untuk mengamankan kontrak pengembangan kasino dan resor. Pembayaran tersebut disamarkan sebagai biaya konsultasi, hiburan, dan perjalanan.

Perjanjian Penuntutan yang Ditangguhkan

Bit Mining telah menyetujui perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan DOJ, menerima hukuman pidana sebesar USD 10 juta karena melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA). Sebagai bagian dari perjanjian, perusahaan akan memperkuat langkah-langkah kepatuhan, bekerja sama dengan pihak berwenang, dan melakukan pelatihan antikorupsi.

Dampak Global

Kasus ini menyoroti upaya global untuk memerangi korupsi perusahaan yang terkait dengan Crypto. Tindakan penegakan hukum berpusat pada skema suap dari 2017 hingga 2019.

Kerugian Crypto

Insiden keamanan seperti exit scam, serangan pinjaman kilat, dan eksploitasi telah menyebabkan kerugian Crypto yang signifikan. Pada Oktober 2024, kerugian tersebut mencapai USD 129,6 juta, dengan eksploitasi menyumbang kerugian terbesar.

Penipuan Skema Ponzi

Mantan pengacara California berusia 86 tahun telah dijatuhi hukuman percobaan lima tahun dan diperintahkan untuk membayar hampir USD 14 juta setelah mengakui menjalankan skema Ponzi Crypto bernilai jutaan dolar.

Peningkatan Keamanan

Setelah peretasan, Radiant Capital telah melanjutkan pasar pinjaman Ethereum dengan memberlakukan masa tunggu wajib selama 72 jam untuk penyesuaian apa pun, memperkuat keamanan.

Dampak pada Bisnis

FBI menekankan dampak negatif dari kegiatan kriminal semacam itu pada integritas praktik bisnis.